La segunda vicepresidenta del Banco Banesco para la región Norte, Denisse Elizabeth Pérez Gómez, habría emitido una carta de línea de crédito para la empresa MIDAS Dominicana S.A., destinada al proceso licitatorio

Santo Domingo, 19 de noviembre del 2025.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) informó hoy que ha presentado formalmente una denuncia de irregularidades ante la Superintendencia de Bancos y el Banco Múltiple Banesco, en torno a la supuesta emisión irregular de una línea de crédito destinada al proceso de licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), correspondiente al procedimiento INTRANT-CCC-LPN-2025-001.

La organización anticorrupción aseguró que la referida línea de crédito habría sido emitida sin cumplir con los requisitos legales, regulatorios y procedimentales establecidos por la Ley Monetaria y Financiera, la Ley 183-02, la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y el marco normativo que rige las evaluaciones de ofertas en procesos de licitación estatal.

Documento notificado a la Superintendencia de Bancos

Según el acto de denuncia presentado por ADOCCO y notificado mediante acto de alguacil al órgano regulador financiero, la institución expone que:

​•​La segunda vicepresidenta del Banco Banesco para la región Norte, Denisse Elizabeth Pérez Gómez, habría emitido una carta de línea de crédito para la empresa MIDAS Dominicana S.A., destinada al proceso licitatorio.

​•​Dicha carta habría sido extendida sin aplicar el rigor técnico y financiero exigido en el pliego de condiciones del INTRANT.

​•​ADOCCO señala que esta acción constituye una desviación procedimental y genera una ventaja competitiva indebida.

​•​La organización sostiene que la carta fue emitida sin cumplir con las normas institucionales internas del banco y sin contar con las aprobaciones requeridas.

Violaciones al debido proceso administrativo

ADOCCO fundamenta la denuncia en el Informe Definitivo de Evaluación Técnica del Procedimiento, de fecha 15 de septiembre de 2025, en el cual según la denuncia se identifican actuaciones contrarias al artículo 69.10 de la Constitución y a las normas de la Ley 340-06, lo que afecta la transparencia y legalidad de la licitación pública.

ADOCCO exige suspensión inmediata

La organización solicita a la Superintendencia de Bancos:

​1.​Suspender de inmediato la línea de crédito emitida, por considerar que constituye una violación regulatoria grave.

​2.​Aplicar las sanciones correspondientes conforme lo disponen la Ley Monetaria y Financiera y las disposiciones internas del regulador.

​3.​Garantizar que los procesos financieros vinculados a contrataciones públicas se ajusten estrictamente a la ley.

Presentación de evidencias

ADOCCO entregó al regulador un expediente de 46 páginas, incluyendo:

​•​El acto de denuncia original.

​•​La carta emitida por Banesco.

​•​La instancia de impugnación del proceso de licitación.

​•​Documentos anexos que, según la organización, evidencian las irregularidades señaladas.

La denuncia fue presentada formalmente por el alguacil Lic. Juan Matías Cárdenas Jiménez, conforme consta en la documentación recibida por el órgano regulador el 4 de noviembre de 2025.